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涉欺诈手段牟取2.5亿美元暴利,纽约州告特朗普及其3子女

2022-09-22 08:18

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纽约州总检察长詹乐霞正式控告,前总统特朗普、其3名成年子女及特朗普集团,十多年来通过大幅夸大旗下不动产估值,欺骗合作银行、保险公司和税务机关,以此谋取至少2.5亿不法所得。路透社

纽约州总检察长詹乐霞(Letitia James)宣布,前总统特朗普、其3名成年子女以及特朗普集团,涉嫌在过去10多年来,夸大名下物业的估值约数十亿元(美元,下同),从而欺骗合作伙伴、贷款银行、保险公司和税务机关,获取至少2.5亿美元的不当利益估,因此将循民事渠道控告对方。詹乐霞并说案件可能牵涉刑事成份,但这部分将留待纽约南区检察官办公室跟进。

综合美联社及《纽约时报》报道,詹乐霞向曼哈顿州级法院提交诉状,指责特朗普等一众被告违反了多项州府刑法,亦「似乎」违反了联邦刑法,但其办公室在本案中没有权限,因此只能集中处理民事部分。这次的被告分别是特朗普本人,其子女小特朗普(Donald Trump Jr.)、伊万卡(Ivanka Trump)、埃里克(Eric Trump)以及特朗普集团2名高管。

詹乐霞在222页的诉讼书中,详列了特朗普家族涉嫌财务作假的纪录,指责对方几乎每处物业的估价都被严重夸大,其中包括佛州的海湖庄园(Mar-a-Lago)、纽约的特朗普大厦(Trump Tower)与华尔街40号大楼(40 Wall Street),11份年度财务报告中共有200多项资料不实或误导,为了达到这个目的,特朗普集团也经常拒绝让外部专家估值。詹乐霞称,特朗普刻意低估资产,以便逃税。

根据法庭文件描述,特朗普集团曾让某家银行评估华尔街40号的价值,得出2亿元的结果后,公司立即将估价提升2倍;特朗普大厦顶楼的公寓在夸大面积3倍后,估价竟达3.27亿元,创下纽约市公寓前所未见的天价;海湖庄园的真正估价约在7000多万,但经过操作后价值达到7.39亿元,相等于正确水平的10倍,据悉特朗普在估价过程中,坚称庄园可以用于住宅开发用途,但其实契约条款已经明确禁止。

詹乐霞在21日的新闻发布会上表示,调查显示特朗普家族多年违法,夸大资产净值欺骗银行与纽约州民,因此法庭至少应让被告缴纳2.5亿元罚款,相当于财务造假后非法所得的总额,并且禁止特朗普及其公司5年内收购任何商业房地产,以及颁布其他制裁措施。评论形容,詹乐霞赢得诉讼的难度颇高,因为资产估值往往涉及主观成分,财务报表亦包括免责声明,强调数字未经审计,此外特朗普的律师亦可能会在庭上反驳,特朗普家族已经按时支付或还清贷款,因此德意志银行等机构并未蒙受损失。另一个因素是,特朗普没有使用电邮的习惯,他向公司内部传达的指示未必留下纪录,员工也可能不愿挺身作供,所以举证相当困难。

特朗普集团回应诉讼时表示,詹乐霞只是玩弄政治,将自己的仕途野心置于州民利益之上,在调查中滥用权力和公帑。特朗普否认自己行为不当,又称自己遭受政治迫害。

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