联邦当局本周逮捕一名南加州维克多维尔女子,她的罪名是冒充加州监狱囚犯窃取超过50万元的疫情失业救济金。
《洛杉矶时报》报道,在提交给联邦大陪审团起诉书中指出,现年32岁的埃尔南德斯(Cynthia Ann Hernandez)被指控犯下四项邮件欺诈罪、两项严重身份盗窃罪和一项超过一千元设备欺诈罪。
美国加州中区检察官办公室称,2020年6月至8月,埃尔南德斯向加州就业发展局提交与疫情相关的失业保险福利欺诈申请。 该办公室专为洛杉矶、橙县和河滨县等七个县提供服务。
图为位在Canoga Park的加州失业发展局办公室。 洛杉矶时报
检察官指出,她在申请时使用被监禁在州监狱囚犯的姓名,谎称申请者居住在洛杉矶和橙县。
检察官表示,州政府官员授权美国银行以申请中所列人员的名义发行银行卡,这些卡片全寄给埃尔南德斯,她再去自动取款机和银行提领现金。
埃尔南德斯总共提交至少29件欺诈申请,导致加州就业发展局和美国财政部损失约51万5138元。
在她被捕之际,州和联邦官员持续调查与疫情相关的广泛欺诈行为。
州政府官员在6月时宣布已追回11亿元非法获取的失业保险金。
在纽森发布全国首个全州居家禁令后,许多企业被迫暂时关闭,加州就业发展局被庞大的失业救济金申请案件压得喘不过气来。
该局至少收到2640万份申请,支付1800亿元失业金福利,但其中约两百亿元的款项流向冒充监狱囚犯的诈骗者。
其中最引人注目的欺诈案件是Richard Ayvazyan和他的妻子Marietta Terabelian、嫂子Tamara Dadyan,两夫妇和亲友经营大规模失业救济金诈骗团伙,共诈骗1800万元。
他们主要是诈骗针对疫情而专为关闭小企业所提供的紧急贷款,但不涉及失业保险金欺诈。
三人最终于2月在黑山被捕,他们在那过着奢侈生活,同时也躲避联邦调查局。
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