布鲁克林联邦法院10月13日公布了一份起诉书，指控包括十名华裔在内的11位被告涉利用“杀猪盘”骗局诈骗逾200名受害者1800万美元，并通过经营一家未经许可的汇款业务，将大约5200万美元的现金兑换成本票。 该案的两名华裔被告、35岁的张金华（Jinhua Zhang， 姓名皆音译）与28岁的陈彦兵（Yanbing Chen）还是另一起涉贩毒与跨国洗钱逾2500万美元的被告。 张金华是这两起案件的主谋。

来自麻省、罗德岛州、纽约州、与加利福尼亚州的11名人被指控参与一个复杂的国际洗钱与涉及可卡因与摇头丸的毒品贩运组织。 五名被告在10月13日麻省与罗德岛被捕。 三名被告在布鲁克林被捕。 三名被告仍然在逃。

根据指控文件，经过长达数月的卧底行动，调查人员认定张金华是一个犯罪组织的头目。 该组织的成员洗钱数百万元，密谋在麻省分发数公斤可卡因，并在包括大波士顿地区等美国各地以及海外展开行动。

张金华据称指示他的共同被告与其他人向卧底特工提供数十万美元的现金与数百万美元的电汇及银行存款，以换取加密货币。 这些资金是来自美国与国外的贩毒及各种欺诈计划的收益。 张金华据称认为，加密货币将使他的组织能够在不被银行安全团队或执法部门发现的情况下转移非法资金。

据称，张金华与他的同谋总共洗钱超过2500万美元。 根据法庭文件，资金已从张金华的组织追踪至香港及中国其它地方、印度、柬埔寨、与巴西等地。

此外，调查还显示，张金华及其组织成员涉嫌密谋向卧底特工及合作证人分发公斤级数量的可卡因与摇头丸。 例如，2022年5月25日，张金华据称指示共同被告人向新泽西州的一名卧底特工运送超过一公斤的可卡因。 2022年8月12日，张金华与陈彦兵合力向波士顿的一名卧底特工运送了逾3公斤可卡因。

据悉，分发5公斤或更多可卡因的串谋指控规定最低刑期为10年，最高为无期徒刑，至少5年监督释放，以及最高一千万美元的罚款。 分发500克或更多可卡因的共谋指控规定最低刑期为5年，最高40年有期徒刑，至少4年监督释放，以及最高五百万元的罚款。 洗钱共谋指控最高可判处20年监禁，最高3年监督释放，与最高50万元的罚款，或所涉金额的两倍，以较高者为准。

联邦检察官罗林斯（Rachael S. Rollins）说：“金钱是贩毒活动的命脉。 那些洗钱的人直接助长了持续的毒品危机。 脏钱总会留下痕迹，无论是通过金融机构还是通过数字货币交易所进行的洗钱活动都不会让犯罪者逃避执法部门的侦查。”

负责联邦调查局波士顿分部的特工博纳沃隆塔（Joseph R. Bonavolonta）说：“这项调查应该是对其他从事类似行为的人的警告：无论你身在何处，我们都会渗透你的网络，关闭你，并将你绳之以法。”

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