警方“洗黑钱专家”出动,打击虚产骗案

2022-11-16 08:51

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▲“洗黑钱专家”专队副指挥官邹祥有(右)及专队成员鄢晓宇(左),谈及香港洗黑钱案件最新趋势。

加密货币发展一日千里,犯罪集团往往利用有关交易方式转移犯罪得益,令洗黑钱活动更为复杂和隐蔽,更衍生越来越多涉及加密货币的骗案,警方为加强调查相关罪行的成效,上月成立“洗黑钱专家”专队协助前线人员。两名专队成员接受本报专访时透露,今年1至9月涉及虚拟资产的案件高达1600多宗,当中包括不少骗案;至于警方去年3月推出的加密货币止付机制,截至今年九月接获骗案受害人要求追截加密货币的请求涉款达17亿港元,当中成功拦截近5000万港元加密货币。两人透露,现时正与大学合作研发调查及分析加密货币的软件,有助进一步加强警方调查相关案件的能力。

警务处财富情报及调查科财富调查组警司、“洗黑钱专家”专队副指挥官邹祥有及警务处网络安全及科技罪案调查科法理鉴证及训练组警司、“洗黑钱专家”专队成员鄢晓宇,日前接受本报专访,讲述自10月1日正式成立的自愿兼任职务队“洗黑钱专家”的工作,并谈及香港洗黑钱案件最新趋势。

 傀儡户口转移犯罪得益

邹祥有表示,香港洗黑钱活动主要涉及高利贷、非法赌博、毒品、诈骗,犯罪集团一般洗黑钱手法是借用多于10人、每人持有的2至3个傀儡户口调动黑钱,涉款通常几千万港元至逾亿港元,视乎运作多久才被警方发现,其中前年洗黑钱案件有1090宗,去年有865宗,今年首两季有364宗,有下跌趋势,但案件日益复杂,被利用协助洗黑钱而被捕的市民亦有增加,他们借出的户口包括银行及虚拟银行户口,可见宗数虽减少,洗黑钱情况更严重及复杂。

鄢晓宇表示,网上购物及科技罪案引伸的诈骗案日增,不法分子往往利用傀儡户口转移犯罪得益,其中前年涉及诈骗的傀儡户口有760宗,去年有2220宗,犯罪集团会利用不同群体洗黑钱,包括外地人士,但因疫情导致出入境不便,遂改为利用外佣、失业者、低收入人士甚至学生的户口洗钱,并利用快捷支付系统、储值支付系统及加密货币进行,后者更因开设账户毋须身分登记,难以追踪持有人,加上目前香港没法例规管,令调查洗黑钱难度增加。

来自网罪科的鄢晓宇特别指出,该科统计今年1月至9月涉及虚拟资产的案件有1663宗,当中813宗涉及加密货币转帐,涉及3.79亿港元,850宗是讹称涉及加密货币,涉及7.35亿港元;而利用虚拟资产洗黑钱案件总计有17宗。

就涉及虚拟资产的骗案,主要有2种,其中最多是加密货币投资骗案,有972宗,损失5.7亿港元,当中骗徒手法包括透过互联网诱骗受害人参与“加密货币投资计划”,以不同借口要求受害人汇钱到银行户口或转帐加密货币,收款后失联;另一手法是开设虚假网站、手机应用程序(app)及投资户口等,讹称可随时查证投资状况,以增加说服力,在骗案初期先给予微博回报,以骗取受害人信任而增加投资;亦有手法是诱使受害人参加“加密货币定期存款计划”,声称可赚取高利息回报,最后受害人承受连本带利的损失。

网上情缘援交骗加密货币

至于第2种虚拟资产骗案,鄢说是社交媒体骗案,有445宗,涉及网上情缘及援交骗案,从中骗取加密货币,涉款2.9亿港元。

由于涉及加密货币的骗案日增,鄢说警方去年3月推出加密货币止付机制,截至今年9月,共接获1566宗要求追截加密货币的请求,涉款17亿港元,成功拦截了4850万港元的加密货币;警方亦透过不同方法加强侦查能力,例如直接联络相关外国加密货币交易平台了解,现正与大学合作研发调查及分析加密货币的软件,同时加强宣传教育,让市民提防相关骗案。

鄢强调,警方绝对有能力侦破相关骗案,例如今年九月有新加坡科技公司前员工偷取公司320万元泰达币,等值约2600万港元,警方经调查后以盗窃及洗黑钱罪拘捕3人,包括该名前员工,起回逾千万港元赃款。

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