全球第二大加密货币交易所FTX破产风波蔓延。香港加密货币交易平台AAX近月突然倒闭,警方调查后今日(23日)以“诈骗”拘捕两名分别37岁及44岁香港男子。商业罪案调查科讹骗案调查组警司孔庆勋表示,他们参与公司管理,其间涉嫌发放虚假数据和不法消息等,使投资者在交易平台停止运作后蒙受损失,损失款项近亿港元。警方提到,主脑已带同虚拟货币钱包卷款逃离香港,涉款3000万美元。
▲至今年11月,该平台声称全球拥有300万名用户。AAX FB网页
商罪科讹骗案调查组署理总督察李伟忠指,警方于今年11月16日开始,陆续收到报案,表示AAX平台以系统维护和更新作借口停止运作,从而令客户未能提取资产。商罪科调查后,发现平台于2019年开始运作,公司地址位于塞舌尔,并在香港设办公室管理,其中一名被捕人是管理员。有关平台声称从事虚拟货币、定期、期货等产品交易。至今年11月,该平台声称全球拥有300万名用户。
▲警方商业罪案调查科讹骗案调查组警司孔庆勋(中)、署理总督察李伟忠(右)及高级督察黄仲礼(左)。
▲警方展示案件经过。
▲警方前往AAX香港办公室调查搜证。
发布维护公告,掩饰平台资金问题
今年11月12日,有关平台在网页公布维护公告,停止客户买卖和提取资产,当时主脑卷款离开香港。11月13日,平台再公布,声称数据库异常延长维护期,用户只可以查阅资产结余。11月19日,平台发出最后一则公告,称公司考虑以发债形式筹集资金,维持平台营运。警方指,上述多则公告发放当时,有关公司资金已出现问题,但公司却以系统维护作借口,以规避用户提款。
▲AAX在社交网站发公告,声称系统维修。AAX FB截图
12月16日,有关平台及网页完全停止服务,客户无法登入账户,而香港办公室也已停摆,所有员工被辞退离职。调查期间,其中一名37岁被捕人涉嫌误导警方,讹称在2021年5月离职,其后没有参与公司任何运作,惟与事实不符。截至今日,警方共收到337宗相关举报,其中190多人来自香港,其余来自内地、台湾、新加坡、意大利、法国等,损失介乎数百至1260万港元不等,总涉款达9800万港元。
主脑卷逾2亿港元逃海外
商罪科讹骗案调查组高级督察黄仲礼称,警方于12月14日起已开始搜查香港多处地方,包括一个位于北角的办公室,并向多名受害者及公司职员询问搜证,至今早拘捕两名男子。他提到,涉案公司主脑逃离香港时卷走的款项多达3000万美元。
▲AAX副总裁兼AAX Trends负责人Ben Caselin今年曾出席香港金融科技周。AAX FB专页
警方提到,主脑所卷走款项目前仍原封不动,警方会留意以追查资金流向。同时,警方已扣查涉案公司人士200万港元银行户口,和两个5500万元香港物业。警方指,如调查期间发现有部分案情须寻求外国协助,警方会适时与相关机构密切联络及协作。
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