美国司法部14日宣布对墨西哥贩毒集团锡纳罗亚（Sinaloa Cartel）3名头目在内的28名成员提起诉讼，指控该集团涉嫌大规模走私芬太尼、武器及洗钱等罪名。在这28名被告中，3名头目为墨西哥大毒枭古兹曼（Joaquin‘El Chapo’Guzman）之子，23人来自墨西哥，4人来自中国，还有一人来自危地马拉。

▲图为当局缴获的芬太尼、非法枪支及非法所得。

这3名头目分别为伊万阿奇亚多（Ivan Archivaldo Guzman Salazar）、耶稣阿弗莱多（Jesus Alfredo Guzman Salazar）又名阿弗莱多（Alfredo），以及奥维迪奥（Ovido Guzman Lopez）又名莱登（Raton）。

检方表示，锡纳罗亚贩毒集团至少自2014年起便在全球范围内展开芬太尼制造和分销业务，并将大量芬太尼送入美国。3名头目与其同伙一道，控制着广泛而多方面的芬太尼全球交易，用伊万阿奇亚多自己的话来说，目的在于将数量惊人的芬太尼注入并充斥于美国，以供应街头的瘾君子。

除古兹曼三子外，被起诉人员还包括锡纳罗亚贩毒集团多名高级副手及领导层、芬太尼的制造商及分销商、为该集团展开贩毒活动提供保护的暴力武装组织管理层、将该集团贩毒收益汇回墨西哥的洗钱者，以及为该集团芬太尼分销活动提供帮助的多家中国前体化学品供货商。在所有被告“通力协作下”，该集团在美国获得了数亿元利润。目前包括奥维迪奥在内7人已分别在墨西哥、哥伦比亚、危地马拉及希腊被捕，正等待引渡来美接受审讯。

根据诉状，锡纳罗亚是墨西哥最大贩毒集团之一，主要负责制造并向美国输入芬太尼。作为一种危险的合成鸦片剂，芬太尼的效力是海洛英的50倍以上，目前是造成年龄18至49岁美国人死亡的主要原因，助长了了过去大约8年间肆虐于美国各地的鸦片滥用危机。在2019年至2021年间，致命过量用药比例增加了大约94%，每天约有196名美国人死于芬太尼。

诉状称，自2014年起，该集团的芬太尼走私活动从数量、规模及复杂性等多方面出现飞速增长。庞大的芬太尼走私业务整合了从制造到分销的每一步骤，由该集团成员及附属机构直接或通过第三国从中国购买和进口的芬太尼前体化学品，随后于该集团山区实验室制造芬太尼，再将芬太尼越境运至美国，从而通过在美国各地运作的网络渠道对芬太尼进行分销，最终将所得收入通过洗钱汇回墨西哥。

诉状指出，作为芬太尼走私的重要组成部分，该集团依靠并指挥着数百名全副武装的“打手”（Sicarios），通过绑架、酷刑及使用机枪和其他武器来谋杀、恐吓任何试图欺骗、干扰或与该集团形成竞争关系的人。

诉状称 ，为了制造芬太尼，该集团主要使用从中国采购的前体化学品，而这些前体化学品则是通过中介人从中国的化工企业所购得的。此次被起诉的4名中国人江坤（Kun Jiang，音译）、现年31岁的吴永浩（Yonghao Wu，音译）又名蒂姆（Tim）、现年30岁的吴雅琴（Yaqin Wu，音译）又名莉莉（Lily）以及现年32岁的姚华涛（Huatao Yao，音译）均为相关企业的所有者和经营商。

诉状还指出，为制作芬太尼，该集团亦雇用了拥有合成芬太尼专业知识的化学家，仅在一天时间里便可使用压片机制造出逾10万片芬太尼药片，该集团被指还曾通过人体实验检测所制作的芬太尼纯度。比如在去年，被告人萨拉兹（Perez Salaz）和本尼特兹（Figueroa Benitez）便通过向一名妇女反复注射一定剂量芬太尼做实验，直至其死亡。

为将这些芬太尼药物输入美国，诉状称，该集团常通过将药物隐藏在车辆的隐秘部件内、伪装在拖车部件中、隐藏在航班行李中，以及藏在贩毒者体内的方式，并通过伪造运输文件将这些芬太尼非法运入美国。

在进入美国境内后，该集团贩毒者便将芬太尼储存到指定的藏匿地点，随后由当地分销网络批发给包括纽约市在内的各地毒贩。仅在2022年，缉毒局（DEA） 便查获了超过5700万颗芬太尼药丸和相当于约4.1亿潜在致命剂量的逾1.3万磅芬太尼粉末。

最终，该集团又通过繁琐手段将所得收入进行洗钱并寄回墨西哥。例如根据诉状，一名集团贩毒者在两年时间里协助奥维迪奥清洗了逾2400万元非法收入，其中约1500万元由美国当地集团的洗钱者操作完成，另外900万元则以大量现金形式藏在汽车的秘密隔层里运往墨西哥。

因为这一系列案件，涉案的人员分别被诉以芬太尼进口共谋罪、非法持有枪支及破坏性武器罪、洗钱共谋罪等多项罪名，均面临终身监禁。其中4名中国人均面临终身监禁和最少10年的强制刑期。

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