记者暗访网络诈骗“黑色产业链”:假资料登记7千张电话卡

2023-06-05 09:22

《星岛》上月25日独家报道,香港警方4月15日破获利用虚假身分资料向一间电讯商实名登记逾7000张电话储值卡的不法集团,被捕人疑出售利用该批电话卡登记的社交媒体帐号予骗徒作案,记者经深入追查发现,被捕人身分为“卡商”,他们与网上“接码平台”交易,迅速取得注册社交媒体帐号需输入的验证密码注册大量帐号,记者于是做“卧底”与其他“卡商”联络,发现对方有售全球各地注册的社交媒体帐号,随后更发现有租借“引流系统”予骗徒群发诈骗贴文的“公司”,破解市民接收到大量诈骗讯息之谜,继而做“卧底”联络出售个人资料予骗徒进行“精准诈骗”的黑客,揭发对方利用钓鱼网站等方式取得市民的个人资料,从而拆解规模庞大的网上骗案“黑色产业链”。

▲“Instagram私信群发系统”设有中文界面。

《星岛》接获独家消息,以虚假身份资料实名登记至少7387张电话储值卡后注册社交媒体帐号售予骗徒、4月15日被捕的的4名疑犯,其身分疑是与骗徒紧密合作的“卡商”,他们为省却将每张电话卡放入手机、下载不同社交媒体应用程式及输入资料注册帐号的时间,通过名为“X狐狸”的网上“接码平台”自动化程式,为电话卡迅速取得注册所需的一次性验证密码。

消息人士指出,疑犯自去年3月实名登记未开始之际,涉嫌已大量收购电话储值卡,插入俗称“猫池”、可同时放置8、16、128甚至256张电话卡的电话卡数据机,然后把号码绑定到“接码平台”,以收取注册社交平台帐号时获发的验证码,“全程靠programme(电脑程式)注册,不经人手登记,一张电话卡可以开20至30个社交媒体,总共检获的6.5万张电话卡当中,不少已注册社交媒体帐号,亦有少数已注册的电话卡转售他人,因为仍有48元话费可供打电话。”

▲为展示“引流系统”公司规模,“小陈”通过微信视频展示数千呎办公室和逾10名员工。

为探究诈骗集团鲜为人知的运作过程,记者登入“X狐狸”“接码平台”的网站及选择“用户端”,可见有售以全球各地电话号码注册社交媒体帐号所需的验证码,于是按指示点击“自动充值”,以内地支付工具付费5.2元(人民币,下同),继而点击“专属对接”选择地区和社交媒体,输入“香港”及“Telegram”进行搜索,再点击“加入对接”,之后点击“业务”提取手机号码,此刻平台显示一个香港手机号码,再以手机于社交平台注册页面输入手机号码,“接码平台”网页即提供验证码,手机输入后便获得匿名Telegram帐号,而网页上显示剩下2.57元,即花费了2.43元。

记者随后选择“卡商端”,可见是供“卡商”注册的系统,经查询“客服”人员,获告知可在其平台交易,并获发一张截图,可见不同“卡商”寻求不同地区的社交媒体帐号,合共有28项,当中5项均是要求香港电话卡注册社交媒体帐号所需的验证码,例如有人留言:“报价:10元左右,寻‘+852/香港/hongkong’(电话)卡,跑(领取验证码)‘(1008)...WhatsApp/WS’。不过,要成为“注册代理”须先支付5元泰达币(USDT),折合约39.15港元。

Telegram亦有“卡商”群组,有人留言说大量出售香港WhatsApp帐号,经联络后获悉一个帐号15元(可登录手机),微信20元,Facebook和Telegram均为10元,若每个项目购买200个可减3元,购买500个减4元。他随后反问需要多少帐号,记者说一天要20个微信帐号,对方称“太少了”,似不欲进行交易。

“卡商”可说是网上骗案的“上游供应商”,为骗徒提供无限量的匿名电话卡用作骗财,记者继续深挖诈骗产业链,发现有声称位于湖北武汉的公司提供“引流系统”,于是发讯息联络,未几自称“小陈”的女子回复及介绍“Instagram私信群发系统”,指可通过系统输入关键词寻找目标客户,例如“仿牌”(冒牌)运动鞋商人可输入“鞋子”,找出有数以万计追随者(followers)的“博主”(网红),之后通过系统“抓取”其所有追随者,继而发送广告讯息,“例如发送的是文字加WhatsApp群组链接,发送时间是5至10秒一条,如果你是1000个“小号”(博主)同时发送,一次可以发送10万条私信给“粉丝”(追随者),一天平均有100到200人会回复!”

“小陈”随后要求记者在电脑安装“远端桌面连线”程式,继而给予帐号和密码远程登入其电脑,并以微信电话致电记者,她一边操作系统一边讲解,之后展示“FB(Facebook)跨境电商综合管理系统”,指可管理200个FB帐号,“根据你的行业输入关键词,找到你要的小组,自动执行加小组任务,小组里面都是你的目标用户群体,接下来是自动化发广告,在帖子下面评论你的广告。”

为展示公司规模,“小陈”挂线后通过微信视频展出数千呎办公室和逾10名员工。被问及收费,她说Instagram系统每月9600元人民币,Facebook系统为3个月6980元人民币,目前客户包括区块链投资公司、“仿牌”(冒牌货)老闆、“交友行业”等,强调公司只审查所发布的讯息是否有违法,其他不会过问。

消息人士指出,该类公司不少客户为骗徒,记者联络的公司虽然声称会审查讯息,但骗徒不会在广告贴文说自己行骗,只会留下WhatsApp号码链接等方式,私下向网民进行诈骗。他又指,该公司承认有客户售卖冒牌货,竟自称遵守法律,实在可笑,不排除对方所述的区块链投资公司客户是涉及网上投资骗案,“交友行业”客户涉及网上情缘骗案。

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