台湾imB诈骗扩大内幕曝光,竟是“金管会”害调查卡关7年

2023-06-07 10:41

imB借贷平台假债权诈骗吸金案越演越烈,受害超过5千人、吸金逾25亿元(台币,下同),有媒体报导,调查局早在7年前即接获检举立案调查这起诈骗案,但却卡在“金管会”一纸未违反银行法的公文,进而导致专案小组调查却步。

根据镜周刊报导,im.B诈骗风暴的主角曾国纬(本名曾耀锋)利用该平台吸金25亿元,早在7年前他刚崛起吸金时,调查局就接获民众检举此案,原本可阻止吸金规模扩大及时逮人,但竟因“金管会”认定“未违反银行法”的公文,让检调错失办案先机。

报导指出,2016年调查局桃园市调处即接获检举,指曾国纬利用im.B不动产媒合平台吸金,调查局一度行文“金管会”函释,但“金管会”却在20173月下旬回文称im.B以民间借贷的P2P经营未违反银行法,使专案小组后续的侦办行动却步,只好在相关事证整理完成后,去年10月函送桃园地检署侦办。

imB借贷平台假债权诈骗吸金案使“金管会”成众矢之的,被各界要求要强化监管。另根据工商时报报导,“金管会”拟在6月7日邀集“数发部”、“经济部”、银行公会与2金融科技相关协会、7家P2P业者一同开会研商,由“金管会”副主委邱淑贞主持讨论二大议题:强化P2P业者自律、优化P2P业者与银行合作机制相关事宜。

相关新闻:

批蔡政府让台湾成诈骗之岛,国民党:去年民众被诈骗70亿

来源:中时新闻网

相关阅读