JPEX案轰动全港,目前受害人数高达2000多人,涉案金额超过13亿元(港币,下同),协助JPEX苦主的立法会议员吴杰庄今日(22日)更提到,JPEX限制用户“出金”后,估计约有总值1.7亿元的加密货币被转走。为保障受害人资产,警方早前对JPEX网站及应用程式祭出“封网”。除此之外,消息指亦有本地业界主动合作,透过其警示以及监察系统,及时制止了一个与JPEX幕后高度关联的账户购入70万元加密币,防止任何人进一步堕入骗局及蒙受损失,或被利用作清洗犯罪得益。
消息指,因应证监会针对JPEX的警告声明,本地一间场外虚拟资产货币兑换商,于9月16日发出内部通告,停止处理所有与JPEX平台及其相关团体资金的交易,另外该兑换商亦适时更新其持续监察系统,以监察及堵截怀疑犯罪得益,并呼吁拥有综合情报的机构或团体将资料发送。
▲JPEX案|据悉案发后有高度关联账户 拟购70万元加密币 幸兑换商及时警示煞停
至9月20日,有人出示一个与JPEX有高度关联的加密货币地址,表示想向该兑换商购买70万港元等值的加密货币。当时店员扫瞄地址后,其持续监察系统响起警示,指出该地址为 “JPEX关联黑地址”,因此店员根据找换店的合规政策拒绝交易。
另外,JPEX案多名网红及艺人被卷入其中,警方早前拘捕林作及陈怡,昨日(21日)张智霖及庄思敏则到警察总部助查。据悉,警方根据现有证据,按相关人士的参与程度及案中角色,采取相应行动,当中包括但不限于拘捕行动。
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