美国司法部侦破俗称“杀猪盘”的加密货币投资骗案,并拘捕起诉2名在美中国公民。当局指责被告骗取受害人金钱后,再借助空壳公司洗钱,涉案款项至少7300万美元,因此需各自面对7项罪名。
▲美国司法部侦破俗称“杀猪盘”的加密货币投资骗案,并拘捕起诉2名在美中国公民。路透社
综合司法部官方公告及路透社报道,案件将在中加州联邦地区法院审讯,2名被捕的中国公民分别为41岁的李大仁(Daren Li,音译,下同),以及38岁的张一成(Yicheng Zhang)。其中李大仁拥有中国和加勒比岛国圣基茨及尼维斯(St. Kitts and Nevis)双重国籍,长年居于中国、柬埔寨和阿联酋,4月12日从亚特兰大机场入境时落网,已被押往加州准备受审。至于张一成则居住在洛杉矶县天普市(Temple City),本月16日被捕。
检控部门指责,2名被告涉嫌设立加密货币投资骗局,包括指示同谋透过数十家空壳公司,在美国各家银行开设账户,当网络骗局受害人把款项存进这些账户后,集团再透过美国的金融机构洗钱,把款项转到巴哈马某家银行多个账户,而其中1个账户由李大仁负责运作,随后资金又会转换为加密货币转到虚拟钱包,其中至少1个虚拟钱包由李大仁操控。案情显示,张一成会参与收取受害人的资金,2人合谋犯案以来,诈骗及洗钱的金额超过7300万美元。
目前2人各自被控1项共谋洗钱罪以及6项国际洗钱罪,一旦罪名成立,每项罪名最高
刑期都将达到20年。司法部表示,特勤局辖下的全球调查行动中心(Global Investigative Operations Center)等多个部门都协助参与这次调查,执法行动仍在继续。
官方形容,“杀猪盘”已在全球范围不断蔓延,如今已成为价值数十亿美元的非法产业。司法部副部长莫纳科(Lisa Monaco)表示,歹徒设下加密货币的骗局,再透过网络跨国犯罪,虽然加密货币可有多种形式,而且可在不同地方隐藏,但当局会持续打击,不让犯罪分子逍遥法外。
负责案件的中加州联邦检察官埃斯特拉达(Martin Estrada)则说,希望民众“保持警惕”,防范这类金融骗案。