郭文贵案害者举牌讨债,郭方律师质疑“银行管家”可信度

2024-06-13 14:36

12日,郭文贵案在曼哈顿南区联邦法院继续审理。庭审现场,郭文贵的律师对其“银行管家”哈立德(Haithim Khaled)继续进行11日的盘问。与此同时,新证人的出现以及受害者前来听审,均为此案带来更多看点。

在昨日的庭审中,郭文贵的律师通过揭露污点证人哈立德的过往犯罪行为,试图质疑其个人诚信,从而削弱其证词的可信度。郭方律师在法庭上出示了一系列证据,质疑其涉嫌不当经济行为。

郭方律师盘问污点证人

根据法庭文件显示,2021年5月,哈立德与郭文贵及余建明(William Je)签署了“支付便利协议”(Payment Facilitation Agreement)。该协议帮助其名下公司Crane Advisory Group(以下简称Crane)账户的资金汇入G Club,并将2%的服务费汇入哈立德的私人账户。

法庭证词显示,哈立德共获得200万美元的服务费,但郭方律师指出,这笔服务费的计算存在问题,实际服务费并未达到200万美元。她在现场质问哈立德:“你说你有权利获得服务费,但根据简单的数学计算,你应该获得200万美元吗?”

庭审现场还进一步展示了哈立德与检方签署的不起诉协议(Non-Prosecution Agreement)。协议显示,检方在哈立德“讲述真相”的基础上,不对其在2020年7月至2021年7月期间为郭文贵非法开设银行账户及相关欺诈行为,以及在此过程中获得的金钱提出起诉。同时,哈立德同意放弃“支付便利协议”涉及的200万美元服务费。 但是对于其在此过程的工资收入, 检方不予追讨。

郭方律师在现场盘问哈立德是否已经将200万美元退回,哈立德表示:“退回到Crane账户了。”律师继续询问:“为何不将200万美元退回给G Club的投资者会员呢?”

哈立德解释,他准备先将这笔钱转到公司,等待账户全部结算后,再获取此清算服务费用。接著,郭方律师询问哈立德是否在2022年与FBI见面时谈及此事,哈立德回答:“他们没有问。”律师进一步追问:“那在与检方的19次会面中呢?”哈立德承认未与检方提及此事。

闻言,郭文贵律师和郭文贵微笑示意,旁听席的追随者也纷纷小声议论:“他就是想私吞!”

随后,郭方律师向哈立德求证,其是否曾在法庭上表示“我一直按照郭文贵的要求做事”,证人对此予以肯定。律师乘势追问有关郭文贵及其助手王雁平多次施压,要求其将Crane帐户资金转移至海外不同帐户一事。针对郭方律师提出的“尽管受到连番施压,但你最终还是按照自己的想法行事,对吗?”哈立德小声表示肯定。

2021年7月,法庭文件显示,哈立德被要求与G Club签署“支付便利协议”的终止协议,而G Club也对Crane进行起诉,表示不再与其合作。哈立德的证词表明,其律师曾与郭文贵团队进行交涉,试图要求不要终止协议但未果。

新证人MinRan Wu出庭作证

在昨日的庭审中,新证人MinRan Wu出庭作证,讲述她与郭文贵团队从初次接触到成为“喜马拉雅农场”会员的过程。

据证人介绍,她于2001年随丈夫来到美国,现居新泽西。2018年,她通过YouTube了解到郭文贵,随后又通过类似节目进一步加深对郭文贵的印象,于是从2020年开始密切关注他的视频。

MinRan Wu表示,郭文贵在影片中大量展示其奢华生活,如五美元或者十美元一颗的草莓和高昂的海鲜。她回忆道:“郭文贵说购买他所在的公寓不仅需要金钱,还需要人脉。”当被检方询问是否相信郭文贵很有钱时,她回答,“我当时是信的”。

根据MinRan Wu在法庭上的证词,法治基金(Rule of Law Foundation)于2019年成立。她说:“郭文贵说他和他的家庭基金捐款1亿美元,我当时也相信了。”

MinRan Wu表示,她在2020年分六次向法治基金捐款1200美元,并且在2020年5月,向GTV项目投资1.4万美元。她解释说,这是因为她相信郭文贵所言:“这是新中国的基础,你无法想像未来会有多好。”她还说,郭文贵在视频中宣称GTV的价值达到200亿美美元。

当检方问及该投资的回报时,MinRan Wu回答,“郭文贵在视频中对投资利润的说法越来越高。我觉得10倍回报是有可能的,但百倍回报可能性不大。”

MinRan Wu作证称,后来证券交易委员会(SEC)于2023年退还了其大部分投资款,“因为这是欺诈,所以他们退钱给我。”

MinRan Wu在庭审现场还表示,她曾是“喜马拉雅农场”的一员,但现在已经退出。

受害者在南区联邦法院举牌抗议

在昨日的庭审中,郭文贵案件的受害者俞人喆到场听审。庭审结束后,他在南区联邦法院门口举牌讨债。

郭文贵案受害者俞人喆举牌讨债。

▲俞人喆举牌讨债。

俞人喆表示,从2020年9月至2023年3月,他因相信由班农和郭文贵控制的NFSC(New Federal State of China)机构而陆续投资,共计25万美美元

“妻子和女儿都在国内,病情严重,急需医疗费用,我才冒险从土耳其偷渡到美国讨债,还险些在墨西哥湾丧命,现在住在美国的收容所内。”俞人喆说。

俞人喆介绍,2023年3月郭文贵被调查后,他逐步发现这些投资和捐款项目涉及诈骗。他还表示,“郭文贵的组织势力强大,在郭文贵被捕后,统一口径将其塑造成教主和英雄的形象,绝对不允许有不同的声音出现。”

俞人喆还透露,自2023年4月开始,为揭露NFSC的诈骗行为,他在社交媒体X平台上持续发帖,却多次遭到封号,并受到威胁。“他们有办法获取你的朋友圈信息,我在土耳其的好朋友现在都不敢与我联系了。”俞人喆说。

俞人喆认为,反复洗脑、严密的组织架构和不断“画大饼”是郭文贵团队能够不断壮大并不断圈钱的三大主要原因。

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