郭文贵案进入尾声:检方播电话录音,郭未经批准转移1亿美元

2024-07-11 14:46

“住嘴。不要脸的混账,滚到一边去,不要脸的烂货,滚,滚!”这段在2021年被其下属秘密录制的电话录音在10日郭文贵案件庭审现场再次被播放。此录音显示,郭文贵为了在没有董事会批准的情况下从G Club公司转移1亿美元,与其组织内重要人物王雁平等人产生分歧,进而对其破口大骂。郭文贵听此面色凝重。

7月10日,持续七周的郭文贵一案审判接近尾声。在美国联邦检察官芬克尔(Ryan Finkel)对郭文贵一案的结案陈词中,该段录音作为陈词的开场当庭播放。芬克尔对陪审团以及旁听席的追随者说:“这才是真正的郭文贵!”

在结案陈词中,芬克尔详细介绍了郭文贵主要的组织架构,检方收集的证据以及认为郭文贵罪名“无法争辩,超越合理的怀疑”的原因。

郭文贵13亿资金分布图。

13亿美元资金分布图。 根据庭审现场文件所绘制

首先,芬克尔对郭文贵主要组织架构进行了梳理,包括法治基金(Rule of Law Foundation)、GTV、喜马拉雅农场联盟(Himalaya Farm Alliance)、G Club、喜马拉雅交易所(Himalaya Exchange)以及A10投资项目等重要公司实体。

芬克尔表示,“郭文贵成立这些组织有其动机。”他介绍道,2018年10月,香港高等法院同意冻结郭文贵在香港及其法院管辖下的资产。一个月后成立法治基金(Rule of Law Foundation)以筹集资金,随后建立GTV并推出GTV投资项目,2020年7月成立了喜马拉雅农场联盟(Himalaya Farm Alliance)并推出农场借贷项目(Farm Loan)。

2020年7月,在SEC对其进行的高风险投资项目Hayman Hong Kong Opportunities调查后,郭文贵开始建立G Club并设立会员等级制度,最终创立喜马拉雅交易所,并发行“喜币”和“喜元”。

根据芬克尔展示的法庭文件显示,郭文贵及其相关公司涉及的资金总额高达13亿美元,其中包括GTV/VOG共4.11亿美元、喜马拉雅农场1.10亿美元、G Club 2.40亿美元以及喜马拉雅交易所5.17亿美元。而对于这些投资项目,芬克尔播放了郭文贵的“承诺”:“只要你损失一分钱,我都会负责。无论你是投资GTV或是与郭文贵有关的任何一个项目,你损失了一分钱,郭文贵赔偿给你,我负法律责任,七哥让你只能赚钱,不能赔钱。”

芬克尔称,“事实上,郭文贵用投资者的钱过著奢靡的生活,豪车、游艇、新泽西庄园,高级定制服装,古董家居,所有这些,都来自于信任他的追随者的钱!”

而芬克尔表示,“无论是证人李娅、Wu Min Ran还是Chen Wei,他们都表示没有得到相应股票,也没有得到相应的好处,只是不断不断地拿钱出来,钱包被掏空,但是回报在哪呢?”

在之前的庭审现场,郭文贵律师表示“郭文贵的名字并不在法律文件上,因此公司、资产等都不属于郭文贵,郭文贵只是发言人和推广者。”在昨天的庭审现场,芬克尔主动提到这点,并表示“在所有的法律文件中,郭文贵都隐藏了自己的控制权。”

“在G Club中,最终受益者是何浩然;在喜马拉雅交易所中,其银行管家余建明为主要负责人;郭文贵不仅隐藏其在公司实体的控制权,其资产也同样如此,如新泽西的克罗克庄园的买主为Taurus Fund,而Taurus Fund在其安保主管巴奈(Scott Barnett)名下。”芬克尔细数道。除此之外,他还出示照片、文件等证据,说明多部兰博基尼、游艇也都分属于不同人名下。

但是,“红色兰博基尼在郭文贵的车库里被发现,钥匙放在郭的厨房柜台上。而郭文贵对于其庄园内的装修细节的要求精细到桌子的摆放位置。”芬克尔介绍道。

“如果都是他的名字,那不就太明显了吗?”芬克尔表示。

昨日庭审现场,检方表示承认中共在追捕郭文贵,但检方表示“他与中国共产党的关系和本次审判没有关系。这裡是美国,适用美国法律。”此外,芬克尔还引用证人所言,“被中国共产党追捕不代表就可以去骗钱,也并不会给你权利去骗人”。

辩方的总结预计将在7月10日结束,接下来,将进入到陪审团决议环节。

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