重庆警方近日破获全国“十大犯罪集团”之一的跨境网络赌博DC集团,该集团年均外流资金近百亿元人民币。主犯吕某从境外回渝自首,79名主要涉案人员全部到案,3900余名上下游违法犯罪人员被依法打击处理。
▲跨境网络赌博集团DC集团,年涉款百亿人民币。央视
▲重庆警方专案组拘捕涉案人士。央视
▲跨境网络赌博集团DC集团主脑(右2)回国自首。央视
据央视新闻、新华社等报道,公安机关2020年10月,接到关于隶属菲律宾DC集团的网赌线索。该集团创办于2009年,主营棋牌、吃角子老虎机等网络赌博业,以广告、代理人员返佣金等管道向内地公民招赌、吸赌,滋生地下钱庄跨境洗钱等黑灰产业链。
经重庆公安局专案组侦查,该集团开设千亿、乐虎等7个网络赌博平台,在内地发展了多家关联公司,并与境内外多家非法支付、地下钱庄等犯罪组织合作。
DC集团高峰时期员工多达800余人,以高薪诱导招募内地人前往菲律宾,求职人员到达当地成为该集团员工后,被收缴护照,限制人身自由。
年均获利4亿人民币
专案组警察指出,DC集团旗下网络赌博平台吸引赌客注册会员储值,储值赌资由地下钱庄洗钱转移至境外,流入该集团帐户。该集团年均储值营业额达100亿元,获利达4亿元。
专案组在内地30余个省份发起三批集中收网抓捕行动,拘捕主要涉案人员79人、代理人员3700余人,破获境内招赌、吸赌据点4300余处,冻结涉案帐户1.1万余个、涉案资金逾3亿元,打掉涉赌黑灰企业7家、非法支付平台13个。
据报道,该案主嫌吕某藏匿境外,中国公安部协调国际刑警组织发布红色通报在全球通缉。专案组借由跨境执法合作机制,积极对吕某展开追捕,并对吕某发起心理攻势,吕某最终从境外搭机到重庆投案自首。