司法部侦破跨国洗钱案，起诉佐治亚州一名相信是华裔的男子，以及一名在美中国公民，质疑两人为墨西哥至少两个贩毒集团办事，协助对方窝藏、清洗犯罪所得。 两人已经承认控罪，除了大批财物被充公外，最高可能囚禁20年。

▲两名被告为多个贩毒集团洗钱及分销毒品，包括墨西哥的锡那罗亚卡特尔以及哈利斯科卡特尔，让对方把毒品运入美国。 美联社

综合司法部官方公告及合众社报道，政府提交法庭的文件显示，其中一名被告是来自格鲁吉亚的46岁男子谭力培（Li Pei Tan，音译，下同），另一名被告则是居于芝加哥的41岁中国公民陈超杰（Chaojie Chen），两人为多个贩毒集团洗钱数百万，同时又非法分销毒品。

案情显示，谭力培、陈超杰与其他同党会穿梭美国各地，收集社区毒贩售卖芬太尼、可卡因及其他毒品的收益，然后与美国、中国等国家的同党“沟通协调”合力洗钱，隐藏赃款的真正来源。 当局形容这个洗钱计划相当“复杂”，同党会在美国购买大量电子产品，然后将产品运送给中国境内的同党。

执法人员办案期间，透过陈超杰在多个地点检获数十万元现金，相信这笔资金都是贩毒所得，谭力培则在运送19.74万余元款项时，在南卡被执法人员截获。 目前两人已承认合谋洗钱的罪名，根据认罪协议，他们愿让政府没收大笔资产，包括一处住所、若干枪支、防弹衣，以及超过27万元现金。 另外二人又同意法院向他们判处超过2300万元金钱判决（money judgments）。

陈超杰于5月被捕，8月认罪，法官将于11月14日判刑，谭力培则定于明年2月7日判刑，二人将面临最高监禁20年的惩罚。 司法部表示，联邦法官将在考虑量刑指引和其他因素后，对二人作出判决。

根据了解，两名被告为多个贩毒集团洗钱及分销毒品，其中包括墨西哥的锡那罗亚卡特尔（Sinaloa Cartel）以及哈利斯科卡特尔（Jalisco Cartel），让对方得以由墨西哥把毒品运入美国。 联邦缉毒署（DEA）的全国毒品威胁评估（National Drug Threat Assessment）表示，上述两个集团是让美国陷入芬太尼毒品危机的核心元凶。