海关追查毒品案,揭另涉洗黑钱5300万,4男女被捕

2024-11-20 14:39

香港海关今年年中侦破一宗毒品案件,经跟进调查后,昨日(19日)再侦破涉及处理犯罪得益的清洗黑钱案,涉款约5,300万元,共拘捕2名本地女子及2名本地男子(23岁至41岁)。

海关追查毒品案

今年6月,海关侦破一宗涉及约2,800万元的毒品案件,拘捕涉案的2名本地女子及1名本地男子(23岁至25岁)。 海关人员随即展开财富调查,经资金流向分析后,发现该3名被捕人士的个人银行账户于2021年1月至今年6月期间,有大量怀疑涉及犯罪得益的可疑交易。 同时,调查亦发现1名41岁本地男子涉嫌收取该些怀疑犯罪得益,并在上述期间处理大量不明来历款项。 4名被捕人士处理的可疑交易涉款共约5,300万元。

海关经进一步调查后,于昨日根据《有组织及严重罪行条例》,以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕该名41岁男子,并搜查他位于西湾河的住所。 行动中,海关人员检取了两部手提电话及一批银行账户文件。 同日,海关人员再以洗黑钱罪名,拘捕因有关贩毒案件而正被还押的3名被捕人士。

该3名被捕人士继续被还押,41岁的被捕男子获准保释候查。 海关称,案件仍在调查中,不排除会有更多人被捕。

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