长岛纳苏郡（Nassau County）地方检察官唐纳利（Anne T. Donnelly）6日宣布，经过为期15个月的深入调查，7名嫌疑人因涉嫌利用通过欺诈手段获取的Home Depot和Lowe's礼品卡在纽约州各地零售店购买商品，并将其转售给纽约市当地企业，被控洗钱和共谋罪。如罪名成立，7名被告可能面临5至15年监禁。

▲Home Depot礼品卡。Home Depot官网

7名被告于周三在法官洛库尔托（Lisa A. LoCurto）面前接受提审，被指控犯有二级洗钱罪和四级共谋罪。涉案被告分别是来自纽约皇后区法拉盛的36岁的林天（Sky Lin，音译），49岁的王立发（Lifa Wang，音译），32岁的林杰（Jie Lin，音译）和40岁的王丽希（Lixi Wang，音译）；来自纽约皇后区新鲜草原（Fresh Meadows）的35岁的林宇（Yu Lin，音译）和39岁的陈嘉斌（Jia Bin Chen，音译）；以及来自纽约史坦顿岛的38岁的刘海涛（Hai Tao Liu，音译），6名被告将于2025年3月14日返回法庭，而林杰则需在2025年3月7日出庭。

“这是个精心策划的2000万美元洗钱计划，”唐纳利表示。“调查仍在进行中，我们将继续打击此类犯罪，维护纳苏郡的商业环境”。据地方检察官办公室披露，纳苏郡地方检察官办公室（NCDA）与纳苏郡警察局（NCPD）及零售商的调查人员通过长达15个月的调查，发现一个洗钱网络，该犯罪活动发生在2023年1月3日至2025年3月4日期间。

调查始于2023年，当时Home Depot调查人员向警方报告，某些礼品卡在被购买后极短时间内（当日或次日）即被用于购买特定商品。进一步调查揭露了一场複杂的计算机诈骗，通过恶意弹窗和诈骗短信欺骗受害者，使其误以为个人信息被黑客入侵，并指示他们拨打特定电话号码。诈骗者随后诱导受害者购买礼品卡，声称这是为“抵扣费用”或“协助执法调查”。该诈骗已影响45个州超过1800名受害者，包括纽约地区数十人。

监控录像和交易记录显示，被告频繁出现在纽约州各地的Home Depot和Lowe's门店，每次耗费数小时购买大量商品，主要包括铜管、成捆电线和热水器。这些商品随后被存放在法拉盛、贝赛（Bayside）、新鲜草原和布碌崙的多个仓库，再转售给皇后区和布碌崙的管道和家装企业。

2025年3月4日执行的搜查令行动中，执法人员查获了12辆装满赃物的货车、约10万美元现金、多辆载有商品的嫌犯车辆，以及奢侈珠宝和名牌手袋。调查还发现，被告在纽约州80多家Home Depot和Lowe's门店，在超过400个不同日期共进行6000多次交易，仅在纳苏郡的零售店兑换的礼品卡金额就超过300万美元。